2025年3月，经过近一年的缜密侦查与国际合作，武汉警方成功捣毁了一个以“哈希分分彩”为噱头的跨境网络赌博诈骗团伙。此次案件的破获，不仅让涉案团伙的32名犯罪嫌疑人被绳之以法，也为公众敲响了警钟：虚拟货币、区块链技术等高科技名词背后，隐藏的可能是精心策划的骗局。

以下是警方侦破该案件的详细经过，揭示了网络诈骗团伙如何利用技术手段进行隐匿，警方如何通过科技与国际合作一步步攻破骗局，最终成功打击跨境网络赌博。

案件核心概况

• 案件发生时间：2024年10月至2025年3月，诈骗团伙作案周期长达五个月。2025年3月，武汉警方正式展开集中收网行动。

• 涉案主体：以福建籍男子陈某为首，团伙核心成员32人，犯罪窝点位于东南亚某国，境内代理遍布湖北、广东、四川等12省。

• 案件规模：团伙通过“哈希分分彩”平台诱骗3000余名投资者，涉案流水高达2亿元，受害者单人最大损失86万元，受害者涵盖了上班族、个体商户、退休人员等多个群体。

• 案件性质：以“区块链+哈希算法”作为宣传噱头的非法网络赌博诈骗活动，实质是没有任何合法资质的非法金融活动。

案件侦破过程：从线索到收网

一、线索来源：受害者报警为突破口

2024年12月，武汉市民王先生向警方报案，称自己通过短视频广告下载了一款名为“哈希分分彩”的APP，并在平台上累计投入了23万元。然而，王先生多次尝试提现时，却屡次遭遇平台以“账户异常”“流水未达标”等借口拒绝，并且平台客服与导师失联。王先生怀疑自己被骗，随即报警求助。

接到报案后，武汉警方通过王先生提供的APP安装包与资金流水，立刻展开了调查。通过技术手段，警方成功锁定了该APP的境外服务器地址，随后跟踪到了多个境内代理的联系方式，案件调查进入了关键阶段。

二、侦查突破：技术分析揭示平台虚假性质

武汉警方在案件侦查中成立了由网安与经侦部门联合组成的专案组，专门负责跨境网络赌博诈骗案件的调查。通过分析王先生的资金流动，警方发现资金并未进入正规平台，而是通过虚拟货币USDT（泰达币）在多个境外平台之间转账。进一步的追踪显示，这些资金最终被转移到东南亚某国的一个虚拟平台上，涉嫌通过“跑分”手段洗钱。

警方借助技术手段，对“哈希分分彩”APP的后台系统进行了逆向破解。经过详细的分析，专案组发现，平台所谓的“哈希算法开奖”根本无法实现所谓的“公平公正”，而是通过管理员账户实时调控中奖概率，最低可将中奖概率设置为0.01%。通过后台数据分析，警方确认该平台并没有真正进行任何投资活动，而是通过调整概率制造虚假盈利，最终诱骗受害者不断投入资金。

三、资金链条追踪：从境内到境外的洗钱网络

随着对平台后台的深入分析，警方进一步发现，所有的充值资金并未直接进入平台的账户，而是通过多个“人头账户”被分散转移到不同的银行账户中。这些账户在多地“跑分”，最后通过虚拟货币兑换，迅速转移到境外，形成了一条完整的资金转移链条——“充值-跑分-洗钱-境外归集”。

警方在资金流向分析中，发现资金链涉及了全国20多个省市的500余个“人头账户”，这些账户与诈骗团伙的境外窝点紧密相关。

四、反侦查伪装：团伙采用高科技手段掩护行踪

为避免警方的追踪与监管，诈骗团伙采取了一系列反侦查手段。首先，团伙使用了境外加密通讯软件“纸飞机”进行日常沟通，所有重要信息和资金转移都通过该软件进行加密传输，进一步增加了案件侦破的难度。

此外，为了逃避网络监管，平台的服务器每3天更换一次IP地址，并通过多个虚拟私有网络（VPN）掩盖真实位置。境内的代理人员不直接接触资金，而是通过诱导话术引流，负责将受害者带入专属微信群，提供指导与“投资”建议，随后通过佣金分成模式与境外团伙结算。

为了帮助受害者销毁证据，平台还在APP内设计了“一键卸载”与“聊天记录清除”功能。很多受害者在发现自己被骗后，往往已经无法恢复关键证据，给警方侦查带来不小的挑战。

五、集中收网：跨境合作斩断犯罪链条

经过数月的侦查，警方成功追踪到犯罪团伙的核心窝点，并获得了足够的证据。2025年3月，武汉警方在东南亚警方的协助下，实施了大规模的跨境收网行动。在境外，警方捣毁了一个伪装成正规平台的诈骗窝点，现场查获了包括服务器设备、银行卡、手机等大量证据。同时，警方在国内12个省市同步开展了抓捕行动，成功抓获陈某等核心成员32人。

在此次集中收网行动中，警方还查获了涉案手机68部、银行卡136张，并冻结了涉案资金8300余万元。通过对资金流的进一步追踪，警方还打掉了4个“跑分”洗钱团伙，彻底斩断了该跨境诈骗团伙的资金链。

案件后续：追赃挽损与法律追诉

案件侦破后，警方迅速对受害者进行了筛查与登记，截至2025年10月，部分资金已经返还给受害者，公安机关与金融机构联合开展了资金追回工作，最大限度地为受害者挽回损失。

此次案件的成功侦破，标志着警方在跨境网络诈骗案件中的侦查能力和技术手段得到了显著提升。案件移交检察机关后，32名犯罪嫌疑人被依法起诉，并面临严厉的法律惩罚。同时，警方将进一步加大对跨境诈骗的打击力度，并加强对公众的防范宣传，帮助更多人识破类似骗局。

关键警示要点：如何防范类似诈骗

通过这起案件的侦破，警方总结出几个关键警示点，帮助公众更好地识别类似的诈骗活动：

1. 警惕“区块链”与“哈希算法”的虚假宣传：诈骗团伙往往利用公众对“区块链”和“哈希算法”的认知盲区，伪装成“高科技投资平台”。但实际上，许多平台根本没有合法的金融资质，所谓的“哈希开奖”只是后台操控的虚假噱头。

2. 谨慎参与没有监管的平台：任何宣称“稳赚不赔”且没有国家合法彩票发行资质的平台，都有可能是诈骗工具。

3. 跨境赌博可能涉嫌违法：参与此类非法平台的网络赌博活动，可能不仅会面临财产损失，还可能触犯法律，承担相应的法律责任。

此次案件的侦破，为警方在打击跨境网络诈骗方面积累了宝贵经验，也为广大群众敲响了警钟：在网络时代，警惕虚拟货币和区块链名义下的诈骗行为，保持理性投资意识，避免成为不法分子的目标。